盐城警方介入，币圈500万诈骗案浮出水面：0xSun群友成最大受害者

原文素材：https://x.com/zunzunhotel

最近一起震惊币圈的诈骗案，随着盐城警方的介入，开始浮出水面。这起案件的主角，惯犯@suki_eths（推特账号已经注销），通过虚假项目诈骗了超过500万人民币，成为众多投资者的噩梦，尤其是0xSun群的成员，成为最大的受害者。诈骗犯的详细资料已经被整理并提交给警方，接下来我们将持续跟进案件的进展。

@suki_eths 是一名老练的币圈诈骗犯，从2023年5月开始，我便开始了对他的调查。在这一年多的时间里，他在中国大陆利用BTC、ETH、BASE等网络平台，多次发行个人项目，包括brc20 recc、ordipunk、eth铭文域名土狗币项目以及多个铭文NFT项目，如suki、dumb_hippo_club等。

suki铭文NFT链上记录：https://ethscriptions.com/collections/suki

土狗币penguin链上记录：https://etherscan.io/address/0xb8D94aD04Eea1044919E6F31890651bE2e0214Af

土狗币BEE链上记录：https://etherscan.io/address/0x402b9DaEcB22e70Cedc74F377DA3eDAa306fA5D7

他的作案手法非常精细，特别是在2024年3月至4月间，通过发行三个土狗币项目，合约恶意增发，利用砸盘等手段以及通过预售募资直接跑路，非法获利超400万人民币。其中，仅在erc2000 bee项目上，他就募集到约145ETH后不开盘直接消失，大多数资金来源于0xSun群友，比如腊肉哥王小二一人就贡献了7.49E。

王小二交易记录：https://etherscan.io/token/0x402b9DaEcB22e70Cedc74F377DA3eDAa306fA5D7?a=0xe4d70fc7af37db7c5144ab005056b8b493dfae24#tokenAnalytics

从蛛丝马迹到实锤证据

在调查过程中，我结合受害人提供的信息以及链上链下的数据分析，最终锁定了诈骗犯的真实身份，并找到了他常用的交易所账户和链上地址。尽管他反侦察能力较强，案件细节显示他可能是由于多次作案积累的经验导致他在24年的案件中行事更加谨慎。然而，随着案件的深入，还是留下了足够的马脚。最终，在7月初，我发现他关注了我的推特，于是试探性地发了几条私信，没想到他当即注销了自己运营良久的推特账号，企图再次更名逃脱法律的制裁。

犯罪手法和归集资金

诈骗犯的资金归集方式也颇为复杂，他通过umbra和swapspace等平台，将大部分非法所得归集至Tornado Cash，企图掩盖其资金流向。然而，这一切并没有为他遮掩太久。链上的证据早已暴露了他的一系列操作轨迹，我将所有证据整理后交给了案件的报案人，目前已提交警方。

Tornado交互记录：https://etherscan.io/txs?a=0x62eb70c149ceaf6d446d8f9ce204c1f248ee4de2

最后的警告

我相信这名诈骗犯在过去的一个月中依然沉浸在他成功的喜悦中，认为自己可以逍遥法外。或许他还有最后一次逃跑的机会，甚至可能逃到国外。然而，他能否轻易解决国内的一切事务？能否真正远离法律的追踪？我将和报案人一起全程跟进此案，争取下次出现在公众视野中的，是他最终被绳之以法的消息。