韩国检察官起诉了一名涉嫌策划价值130万美元的加密货币挖矿主题“骗局”的未具名男子。
据《亚洲经济》报道，检察官认为该男子向投资者承诺其投资每月可获得3%至8%的“保证”回报。
加密矿业骗局主谋募集超过400万美元
官员表示，该男子年龄“在四十岁左右”。他们称他“从2021年9月至2023年8月”期间“募集了投资”。
该男子涉嫌从其中一名受害者处挪用了130万美元的“投资资金”。
调查人员认为，该男子从至少九名投资者那里募集了超过410万美元的“资本贡献”。这180万美元的“挪用”构成了欺诈。他们还根据国家的准投资咨询服务相关法律提起了指控。
首尔西区检察官办公室表示，除了其他罪行外，他们还以违反特定经济犯罪法对该男子提起了指控。
官员声称，这个“骗局”使用了庞氏骗局的方法，即用新投资者的钱支付老投资者。
检方表示，该男子实际上“没有进行任何与加密货币相关的业务”。
调查似乎源于一名投资者的投诉，这引发了一次官方调查，揭示了许多类似的案件。
官员表示，他们检查了嫌疑人的银行账户，发现了“大量资金被反复存取”的证据。
检察官随即申请了逮捕令。一名检方发言人说：
“我们将迅速采取行动，以防止类似的损害。我们将尽最大努力确保对被告的判决与该罪行的性质相符。”
近年来，韩国与加密货币挖矿相关的欺诈案件有所增加。
高电价意味着相对较少的韩国公司从事大规模的国内加密货币挖矿业务。
但警方警告称，邀请“投资者”参与像哈萨克斯坦等国家的海外加密货币挖矿项目的骗局有所增加。通常，受害者被承诺其投资可获得“保证”的月回报。骗子说，较大的投资将带来更高的回报。
上个月，仁川警方突袭了一个涉嫌伪造的Cardano (ADA)挖矿团伙，警方认为该团伙在全国范围内骗取了约70人。
警方称，这些诈骗者在开放的 KakaoTalk 和 Telegram 加密聊天室中特别活跃。
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