美國司法部指控 12 名嫌犯涉嫌竊取價值高達 2.63 億美元的加密貨幣，據司法部新聞稿，嫌犯利用社交工程和嚴密的組織分工手法進行多起虛擬貨幣詐騙案，這 12 名嫌犯與另外數宗虛擬貨幣詐騙嫌犯 Malone Lam 有關，根據起訴書， Malone Lam 年僅 22 歲，為詐團的主要首腦成員，擔任詐團的社交工程師 ，他的別名為 King Greavys 、$$$ 、7、 Kg 、Anne Hathaway ， Malone Lam 來自新加坡。此犯罪組織在起訴書中被稱作 The SE Enterprise 將加密貨幣透過一系列的虛擬錢包將幣轉移出去，每ㄧ次轉移都脫手少量貨幣，使得交易更難追蹤，亦使用 A Pass-Through Digital Wallet ( 直接數位錢包如手機內建錢包）和私人虛擬網路與混幣器將竊走的虛擬貨幣給「洗白」。
起訴書稱，2024 年 8 月 18 日，嫌犯 Malone Lam 聯繫了住華盛頓特區的受害者，以詐欺手段獲取了超過 4,100 個比特幣，當時價值超過 2.3 億美元。在 2024 年 7 月的另起案件中，Malone Lam 等人被指控從另一名受害者那裡竊取了價值超過 1400 萬美元的加密貨幣。
起訴書指控該詐團成員還犯有入室竊盜罪，起訴書稱詐團成員 Marlon Ferro 於 2024 年 7 月前往新墨西哥州，闖入受害者家中竊取其硬體虛擬貨幣冷錢包， Malone Lam 透過登入受害者的 iCloud 帳戶監視受害者的位置。
詐團從事大量洗錢活動，據稱 Kunal Mehta、Hamza Doost、Joel Cortez 和 Evan Tangeman 為該團從事未經許可的加密貨幣兌現服務，使用偽造身份證件為成員取得豪華租賃住宅，用偷來的加密貨幣預訂私人飛機旅行，以空殼公司名義註冊豪車以隱瞞其所有權，並通過美國郵件向成員預訂私人飛機旅行，購買豪華愛馬仕鉑金包等等。
Coinbase 和其他所有的交易所都有警告用戶，交易所絕不會主動聯絡用戶或是要求披露註記詞和密碼等絕對高度機密的資訊，不過最近卻爆發出 Coinbase 內部的員工收賄，內神通外鬼，將用戶個資外洩給詐團的事件，讓筆者想起一句老 OG 說的話，把錢放交易所，就是 「Not Your Crypto, Not Your Key 」
如何保護數位資產安全，不被社交工程詐騙集團盯上和萬一個資外洩能如何防阻，可以參考筆者的另外篇文章。
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