公安部三所推出虚拟货币溯源分析设备：科技赋能数字货币犯罪侦查

作者：BlcokWeeks

近日，公安部第三研究所（以下简称“公安部三所”）正式发布了一款针对虚拟货币案件的便携式虚拟币溯源分析设备。该设备通过整合探针技术、大数据清洗分析、人工智能模型等前沿技术，为执法机构提供了高效的技术工具，标志着我国在加密货币犯罪侦查领域迈出了重要一步。

产品背景：破解虚拟货币犯罪难题

随着比特币、以太坊等加密货币的普及，其匿名性、跨境流动性和去中心化特征被不法分子滥用，成为毒品交易、电信诈骗、洗钱甚至恐怖融资的“温床”。传统执法手段在追踪资金流向、锁定嫌疑人时面临三大难题：

1. 链上地址与实体身份的脱钩：虚拟货币交易通过哈希地址完成，难以直接关联到现实世界中的个人或组织。
2. 混币技术的干扰：通过混币服务（如TumbleBit）或交易所多次转账，资金流向被“洗白”，增加追踪难度。
3. 跨国交易的复杂性：虚拟货币交易跨越司法辖区，执法机构需协调多国资源，耗时耗力。

公安部三所研发的虚拟币溯源分析设备，正是针对上述痛点设计的“技术利剑”。

技术亮点：从“不可见”到“全链路穿透”

根据官方披露的信息，该设备整合了探针技术、大数据清洗分析、人工智能模型等前沿技术，具备以下核心能力：

1. 全面覆盖主流虚拟货币

设备支持BTC、ETH、TRX、USDT（OMNI/ERC20/TRC20）、BNB等8种主流币种，覆盖当前90%以上的非法交易场景。针对USDT等稳定币的多链特性（如TRC20与ERC20），设备可同步分析不同链上的资金流动，避免遗漏关键线索。

2. 深度溯源与可视化追踪

• 多层级资金图谱：设备可设定时间范围，对单层或多层交易进行溯源追踪。例如，支持二层溯源+三层追踪（一级溯源地址10个、三级追踪地址250个），并动态展示资金流向的层级关系，通过颜色区分不同币种和地址角色（如“可疑地址”“交易所地址”）。
• 混币行为识别：针对混币服务（如Wasabi Wallet、Mixer），设备能识别“混币到本地址后转移”或“混币到其他地址转移”两种模式，还原资金“伪装”路径。
• 可视化报告：自动生成包含资金流向图、地址交易流水、余额变化等信息的追踪报告，辅助执法人员快速形成证据链。

3. 链上地址与现实主体的关联

设备内置地址标签数据库，通过海量链上数据与公开信息（如交易所注册、钱包持有者历史行为）的交叉比对，将虚拟地址映射到现实中的实体身份。例如，若某地址曾用于购买被盗NFT，系统会自动标记为“盗币类高危地址”。这一能力大幅降低了执法者“大海捞针”的成本。

4. 与主流交易所的无缝对接

设备支持Binance、OKX、Huobi、Gate.io等交易所的调证功能，执法人员可直接申请冻结涉案账户或获取交易记录，避免传统模式下跨平台协作的低效。

功能详解：精准打击数字货币犯罪

根据设备功能参数，其核心能力可细分为以下模块：

1. 地址基本信息分析

• 快速获取涉案地址的基本信息、交易行为特征、余额变化情况、收入和支出分布等。
• 支持每日收入和支出金额流水的实时查询，帮助执法者锁定关键时间节点。

2. 多层级资金溯源

• 二层溯源+三层追踪：支持二级溯源地址50个、三级追踪地址250个，覆盖复杂交易网络。
• 单层溯源与追踪：单层可处理30个地址，适用于简单案件快速定位。
• 混币行为识别：通过算法模型识别混币路径，还原资金“伪装”链条。

3. 交易明细与导出

• 通过交易哈希值查询具体交易详情，支持任意两地址间交易记录的Excel导出，便于证据整理与存档。

4. 案件管理与调证

• 案件自动分析：系统自动生成资金流向图、追踪报告及调证地址清单，提升办案效率。
• 调证功能：支持主流交易所的调证申请、进展跟踪及结果反馈，实现跨平台协作。

5. 地址标签数据库

• 持续更新的地址标签库涵盖多种类型（如“交易所地址”“盗币地址”），并支持中文显示，辅助警员快速识别高风险地址。

应用场景：覆盖多类数字货币犯罪

该设备适用于以下案件类型：

• 毒品交易：追踪虚拟货币在暗网市场的流通路径。
• 电信诈骗：锁定诈骗资金的流转路径，冻结涉案账户。
• 传销与非法集资：分析资金层级关系，揭示犯罪团伙架构。
• 洗钱与盗币：识别异常交易模式，还原资金“洗白”过程。

未来展望：技术驱动的监管升级

公安部三所的这一设备，不仅是执法工具的革新，更释放出明确的政策信号：

1. 监管科技（RegTech）的深化：通过AI与大数据技术，监管机构从“事后追责”转向“事前预警”，例如通过异常交易模式识别潜在风险。
2. 全球协作的推动：设备支持多链分析和交易所对接，为跨国执法合作提供技术标准，缓解“司法孤岛”问题。
3. 行业生态的净化：对虚拟货币犯罪的高压打击，将倒逼交易所加强KYC（了解你的客户）和反洗钱合规，推动行业健康发展。

结语

公安部三所的虚拟币溯源分析设备，是技术赋能社会治理的典型案例。它不仅为执法机构提供了“穿透加密货币黑箱”的钥匙，也为全球虚拟货币监管提供了中国方案。在加密资产日益渗透经济生活的今天，唯有科技与法律的协同创新，才能守护数字时代的金融安全。