中國推出新的證據與資產追回框架，加強加密貨幣洗錢的執法力度

一篇發表在官方報紙上的論文 中國最高人民檢察院 該文章概述了針對加密貨幣洗錢案件的全面檢控框架，建議推定犯罪意圖、採用新的證據標準，並建立一個全國性的查獲數位資產管理平台。該文章由湖南省玉湖區人民檢察院和湘潭大學法學院的研究人員撰寫，雖然不具備法律效力，但表明中國現行反洗錢法規與基於區塊鏈的金融犯罪現實之間存在著制度性的壓力。

彌合法律漏洞和重新defi證據標準

本文指出中國現行法律架構的核心存在結構性錯配：儘管《反洗錢法》大幅擴大了構成犯罪的範疇，但《刑法》第191條仍將洗錢罪名限定於七類特定犯罪。在實踐中，這迫使檢方不得不依據《刑法》第312條中較為狹窄的「隱瞞犯罪」條款來處理許多加密貨幣洗錢案件，而作者認為該條款過於寬泛，形同虛設。為解決此問題，本文建議檢方主動將獨立洗錢活動中的洗錢罪名納入指控範圍，強制推行「雙重偵查」原則，要求對上游犯罪進行分析，並提升各司法機關的區塊鏈分析能力。

在證據程序方面，該框架提議採用「區塊鏈資料自認證」原則，即透過公共區塊鏈瀏覽器驗證並經一致哈希值確認的鏈上交易記錄將被賦予初步真實性，從而將舉證責任轉移給任何提出質疑的一方。來自合規區塊鏈分析公司的分析報告——例如資金流向圖或地址關聯分析——將被採納為專家證詞。至關重要的是，該文件建議建立分級推定規則，以判斷主觀犯罪意圖：使用混幣器或隱私幣、透過匿名錢包進行高頻交易或以不合理價格快速拋售大量加密貨幣的嫌疑人，將被推定具有洗錢意圖，除非他們能夠提供可信的反證。

資產追回及問題的規模

本文單獨探討了在追回和處置被扣押加密貨幣方面持續存在的難題。根據中國現行法律，監管部門禁止加密貨幣交易，導致調查機構缺乏合法合規的管道來變現沒收的數位資產，這既損害了國家沒收利益，也損害了受害者的賠償。作者呼籲建立一個國家級跨部門平台，透過定向拍賣等機制，規範資產保管、估值和處置流程，並由一個動態的專家估值委員會提供支持，該委員會將參考鏈上數據和國際交易所價格。

該提案的迫切性在於其所要解決的問題規模之大。 2024年，中國檢察機關以加密貨幣洗錢罪起訴了3,000多人。根據Chainalysis的數據顯示，2025年，中國洗錢網路處理的金額約為16億美元，約佔全球加密貨幣洗錢總額的五分之一——該公司認為，這一規模的部分原因是國內資本管制鼓勵離岸財富轉移，並為國際犯罪網絡提供流動性。