阿根廷法官冻结25个$LIBRA关联账户，要求交易所提交KYC及交易记录

阿根廷联邦法官Marcelo Martínez de Giorgi已下令冻结25个与$LIBRA代币调查相关的加密账户。此前，总统Javier Milei在X平台发文推广该代币，导致其市值在3小时内暴跌89%，用户损失估计在1亿至2.5亿美元之间。

应检察官Eduardo Taiano要求，法官还命令6家交易所提供冻结账户的持有者身份和完整交易历史。这些交易所包括：Binance（10个地址）、Bybit（8个）、OKX（2个）、CoinEx（2个）、Bitfinex（2个）和FixedFloat（1个）。

法官要求提交几乎所有客户KYC资料，包括开户文件、内部备忘录、IP连接日志、关联银行账户数据及完整交易记录。阿根廷联邦警察网络犯罪部门将执行这些命令。法官表示，这些信息有助于追踪并可能追回部分非法所得。

据报道，警方技术报告通过反向追踪和开源分析重建了资金流向。资金始于“Team Libra钱包”集群，于2025年2月14日至15日将数百万代币推入Solana上的Meteora流动性协议，后汇聚于一个中间钱包。报告还描述了2026年5月10日的一笔大额转出：498,539.85 USDT通过自动流动性提供者在约16秒内从Solana转移至Tron网络。随后，资金被拆分成小额每日转账，报告将此称为“数字洗钱”手法。

此案源于Milei于2025年2月14日在X平台推广$LIBRA，代币价格从约1美分飙升至近5美元，随后崩溃。TRM Labs报告称其市值曾短暂达到约45亿美元，但3小时内下跌89%。Milei随后删除推文，并声称与该项目无关。损失估计因数据来源而异，有人称超过4万人损失近1亿美元，另一估计则超过2.5亿美元。

外国公司Kip Network（由Julian Peh代表）和Kelsier Ventures（由美国商人Hayden Davis运营）被指参与代币创建。游说者Mauricio Novelli、其合伙人Manuel Terrones Godoy和Davis已在阿根廷调查中被起诉。下一步取决于各交易所是否配合交出KYC文件及其速度，这将决定调查能追踪资金到何种程度。