美国当局通过“诈骗中心打击力量”追回超2500万美元加密资产

美国哥伦比亚特区检察官办公室与美国特勤局华盛顿外勤办公室于2026年7月21日提起五项民事没收诉讼，要求没收超过2500万美元的加密货币。这些资金来自数千名美国和加拿大的诈骗受害者。

每项诉讼都与特勤局网络欺诈特别工作组的一项独立调查相关。2500万美元是该工作组已追回的超过8亿美元资金的一部分。

“诈骗中心打击力量”由美国检察官Jeanine Ferris Pirro于2025年11月发起，旨在打击与中国跨国犯罪集团相关的加密投资欺诈。Pirro在声明中表示：“这次2500万美元的没收行动是我在2025年11月启动的‘诈骗中心打击力量’的直接成果，展示了积极打击这些国际诈骗网络的力量。”

五个加密案件涉及数千名受害者，其中两起最大诉讼占据了大部分追回资金。在一起案件中，私人合作伙伴向网络欺诈特别工作组报告了可疑交易。经调查，超过200人在网络恋爱骗局中受骗。该诉讼要求没收约1209万美元。

另一起案件中，加拿大当局于2024年底通知特勤局特工多个钱包地址。调查人员冻结了这些地址，并追踪到与虚假投资平台相关的270多笔疑似受害者交易。该案要求没收约1040万美元。其余三起案件构成2500万美元的剩余部分。所有五起案件中发现转移资金的人员位于东南亚。

这些诈骗通过“杀猪盘”方式进行：诈骗者在一段时间内与目标建立信任，诱使其购买真实加密货币，然后将资金转入虚假交易平台。美国司法部此前曾表示，许多此类行动在缅甸、柬埔寨和老挝的戒备森严的园区内进行，受害者常被人口贩卖为劳工。

最新诉讼延续了2026年执法力度加大的趋势。截至2月，打击力量已查获总计5.8亿美元，到4月已超过7亿美元。检方随后起诉了两名在缅甸运营园区的中国公民。此前，美国财政部于4月制裁了柬埔寨参议员Kok An。美国官员估计，东南亚诈骗集团每年从美国人手中骗取高达100亿美元。FBI还报告称，2025年美国人因网络犯罪和在线诈骗损失约210亿美元。检方计划在法庭上推动没收并尽可能返还追回的资金。