HTX钱包轮换遭TRM揭露：每几小时换一次以规避制裁筛查

区块链情报公司TRM Labs在一份新分析中指出，孙宇晨旗下加密交易所HTX在英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）对Huobi Global S.A.实施制裁后，“以快速周期轮换其钱包基础设施”。FCDO于5月实施的制裁声称，Huobi Global S.A.被俄罗斯A7网络用于绕过针对俄罗斯的制裁。

HTX迅速回应称“所列实体Huobi Global S.A.与在线交易所HTX是不同的”。然而，事实并非如此简单：Huobi Global S.A.拥有HTX的美国商标，并在法庭文件中声称其“拥有并运营HTX”。

随后，HTX将其本就存在问题的储备移至一个新的“第三方”类别中。尽管HTX在其储备证明页面上声称用户应“直接联系第三方托管人以验证储备”，但其始终不愿向Protos透露该安排的具体托管方。

TRM Labs全球政策主管Ari Redbord将这种行径描述为“HTX每隔几小时就更换钱包，以保持领先于基于静态列表的筛查”。HTX则向The Block表示，这些操作“反映了行业中常见的、基于安全考量的常规平台操作”，并“明确拒绝任何其他暗示”。

值得注意的是，TRM Labs与孙宇晨相关实体在其他方面也有合作。它是“T3金融犯罪单位”的成员，该单位由TRM Labs、孙宇晨创立的TRON和Tether组成，旨在“打击与TRON区块链上USDT使用相关的非法活动”。