伊朗关联交易所Shelbit遭迪拜处罚后，仍有6.76亿美元流入币安

一项调查显示，自2024年5月以来，至少有6.76亿美元加密货币从迪拜无牌交易所Shelbit转移至币安。其中约5.4亿美元是在迪拜监管机构于2025年1月对Shelbit采取行动之后流入的。币安表示，无法核实这一数字。

独立区块链研究员Rich Sanders一直追踪伊朗相关资金动向。他在2025年10月向币安发出过关于Shelbit的警告，但资金仍在继续流动。审查数据显示，在警告发出后，资金仍从Shelbit转入币安。币安未说明对此警告的处理，仅表示Shelbit从未在该平台持有账户，也从未受到制裁。币安还表示，当与Shelbit相关的用户与平台互动时，其合规计划“理应发挥作用”：调查、冻结相关账户并向执法部门报告。此外，一家外部分析公司并未将这些资金流动标记为高风险，但币安未透露该公司名称。

这一辩护与币安的过往记录形成鲜明对比。2023年11月，币安对违反美国反洗钱和制裁法律认罪，并支付43亿美元罚金，这是美国历史上最大的企业处罚之一。检方曾发现，币安在2018年1月至2022年5月期间，允许美国与伊朗用户之间进行超过8.98亿美元的交易。作为和解条件，币安必须聘请一名独立合规监督员，任期三年。Shelbit大约在该监督期开始六个月后成立。

Shelbit没有官方网站，公众没有明显的交易入口。其在迪拜的注册地址位于一扇上锁的门后，招牌上写着“Velorix Watches Trading LLC”。该公司属于Shelbit创始人Siavash Kayvanpour。一名记者在7月初探访了这个三室办公室，里面有13块破旧手表、一台点钞机和三名员工。他们都没听说过Kayvanpour，手表也非售品。

调查人员仍追踪到自2024年5月以来，至少有40亿美元资金流经Shelbit，其中约1.25亿美元直接来自伊朗中央银行。Shelbit还与以色列认定为与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的钱包进行交易。另一个对手方是伊朗最大交易所Nobitex。美国财政部于6月以恐怖主义融资相关法律对Nobitex实施制裁，称其处理了2025年伊朗超过一半的加密资金流入，并帮助政权内部人士接触全球交易所。Shelbit被指在伊朗境外担任同样的角色。

资金源头的起点是赌博。Shelbit的最大客户群是超过2000个波斯语赌博网站。网络分析公司Infoblox参与了绘制这一网络的工作。赌博在伊朗属于非法行为，可面临监禁和鞭刑。伊朗2023年更新了法律，将在线博彩纳入管辖。但这些网站仍接入伊朗境内支付系统，而该系统由伊朗央行控制。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）前副主任Miad Maleki表示：“在赌博问题上，IRGC很早就学到了伊斯兰共和国最有利可图的一课：宣布某物非法，然后同时控制禁令和黑市。”

迪拜已经采取行动。7月24日，迪拜虚拟资产监管局（VARA）发布通知，引用阿联酋的反洗钱和反恐融资法律，称Shelbit威胁到该国金融体系的完整性。该监管机构此前也采取过类似措施，曾在3月责令KuCoin停止运营。

还有一个关键问题悬而未决：调查人员无法确定谁在伊朗境内控制Shelbit，也无法说明大部分加密货币最终流向何处。区块链记录显示了路径，但未显示驱动者。尽管如此，压力正在积累。美国此前已在5月就伊朗问题向币安施压。今年OFAC的制裁名单已在数小时内引发稳定币冻结。美国财政部表示正在认真对待Shelbit的相关指控。币安未立即回应置评请求。