格鲁吉亚逮捕无牌VASP经理 缴获现金与加密资产约16.4万美元

格鲁吉亚财政部调查局于2026年8月12日逮捕了一名未注册虚拟资产服务提供商（VASP）的经理，此人涉嫌在未向格鲁吉亚国家银行注册的情况下，促成价值数千万美元的加密资产交易。

调查显示，该运营团队通过虚拟资产与现金兑换的方式，实现不受监管的跨境资金流动，相当于在监管体系之外搭建了一条金融管道。执法人员现场查获电脑设备、数十张银行卡、相关文件、83,903美元现金、300欧元现金，以及价值约79,600美元的加密资产。

涉案人员已被依据格鲁吉亚刑法典第192-2-a条起诉，该条款针对多人实施的非法经营活动，最高可判处3至5年监禁。目前调查仍在扩大，以识别更多嫌疑人，同时当局正在评估可能的逃税和洗钱指控。

此类事件并非孤例。2025年8月，另一起无牌VASP案件中的三名经理也曾被拘留。

此次执法行动正值西方制裁窗口期。2026年7月至8月，欧盟、英国和美国财政部相继对涉嫌参与俄罗斯及伊朗制裁规避的格鲁吉亚加密平台实施制裁。上述无牌兑换和跨境转移的操作模式，正是制裁执法机构重点关注的高风险行为。至于该VASP是否涉及制裁规避，仍在调查中。

对于在灰色区域运营的从业者而言，逃税及洗钱调查的扩展意味着新的法律风险。格鲁吉亚当局似乎正以VASP案件为切入点，展开更广泛的金融犯罪调查——最初因无牌运营被捕，很可能迅速升级为更严重的指控。

第192-2-a条规定的3至5年刑期在全球加密执法中并非最严厉，但已足以形成威慑。若洗钱指控最终成立，潜在法律后果将进一步加重。