幣安向俄羅斯執法部門揭露歐盟居民數據引發GDPR合規性質疑

Cryptocurrency交流 Binance 2025年，有人向俄羅斯執法部門提供了一名客戶的個人和交易數據，這些資訊隨後被用於指控該客戶涉嫌資助恐怖主義。這名客戶名叫尤里·別連基，現年49歲，是一名擁有保加利亞居留權的俄羅斯IT專家，目前已被俄羅斯警方拘留，等待審判。

調查人員在發現與烏克蘭軍方募款活動相關的加密貨幣轉帳後，要求查看別連基的交易記錄。交易所隨後提供了記錄，證實他曾向克里姆林宮批評者阿爾卡季·巴布琴科列出的錢包轉帳。巴布琴科曾公開募款，為烏克蘭士兵購買醫療設備。提供的資料包括別連基的出生日期、地址、電話號碼、護照號碼以及他的俄羅斯護照和保加利亞居留證副本。俄羅斯當局指控，在2023年1月至2024年3月期間，他向與烏克蘭軍方有關聯的實體匯款超過700美元，其中包括莫斯科認定的一個恐怖組織；這些細節後來被作為證據納入提交給俄羅斯總檢察長的案件概要中。

文件也顯示，調查人員曾要求幣安提供其他向同一錢包轉帳的人員名單，但結果並未公開。幣安的回覆郵件來自一個先前在其網站上列出的郵箱地址，該地址曾用於俄羅斯和白俄羅斯執法部門的問詢。

法律和監管問題

幣安於2023年9月宣布完全退出俄羅斯市場，並表示在俄羅斯營運與其合規戰略不符，且雙方已不再有任何收益分成或回購安排。該交易所在聲明中表示，公司會根據適用的法律法規要求，配合全球執法部門的合法資訊請求，並指出其不決定各國政府如何使用此類資訊。

儘管如此，該事件仍引發了人們對幣安在歐洲資料保護法下的義務的質疑。由於貝連基持有保加利亞居留權，法律專家認為他可能受歐盟《一般資料保護規範》（GDPR）的約束。該條例通常限制向缺乏充分保護措施的司法管轄區傳輸個人數據，並且通常需要法院命令才能披露。幣安否認了這一觀點，而歐洲資料保護委員會和保加利亞資料保護委員會則拒絕置評或未作回應。 「第一部門」（First Department）是一家為在俄羅斯遭受政治迫害的人們提供支持的非政府組織，該組織批評幣安在公開退出後仍與俄羅斯執法部門保持聯繫。

這些文件的來源尚未得到證實，也無法確定貝倫基是否已在幣安註冊為歐盟居民。