币安惊现近 2 亿美元 Solana 代币「失踪案」，「捡到钱」的 FalconX 有何来头？

价值近2亿美元SOL“物归原主”，加密对账风险惹担忧

2021年，约135万枚SOL代币被转入FalconX的钱包中，却没有任何身份信息。过去三年，这部分代币随着FTX暴雷一度跌至约1300万美元，如今因Solana的强势复苏价值已超1.9亿美元。而币安正是这笔巨额资金“失主”。

据Coindesk报道，FalconX钱包在三年前收到了135万枚SOL，但交易记录中并未明确的汇款人信息，也未立马出现相关认领方，彼时SOL的价格约20至30美元。

FalconX在接受采访时也证实，其持有的SOL代币存在“对账异常”，该公司已与交易所、客户和合作伙伴核对账目，但没有人显示相关交易记录。

而在最近FalconX的重要流动性合作伙伴币安站出来要求FalconX归还这笔资金。目前，FalconX已向币安归还了135万枚SOL，但并未就多年来未能追踪这些资金做出更多解释，仅表示其客户绝不会因为这种情况而面临资金损失的风险，而如果这部分资产未被找到，币安会自己承担损失。

尽管传统金融领域中对账问题亦会发生，但监管缺乏也引起社区对加密领域中会计系统和控制的担忧。

2年5轮融资斩获超4亿美元，正寻找收购机会

作为此次加密对账事件的主角，币安的主要加密经纪商FalconX其实已成立七年有余，是一家专注于区块链、加密货币和金融科技的加密货币经纪和数字资产交易平台。

该公司是由Raghu Yarlagadda和Prabhahar Reddy创立，其中Raghu Yarlagadda曾担任谷歌首席产品经理，负责为Chrome浏览器提供支持并带领Chromebook的收入规模提升至超过30亿美元，曾被评选为加密领域的25位顶尖CEO之一，并两次获得著名的高盛建设者与创新者奖；Prabhakar Reddy拥有哈佛商学院MBA学位，曾在知名硅谷风险投资机构AccelPartners任职。

FalconX业务非常多样化，包括提供主要流动性、衍生品、融资、直接市场接入、ETF解决方案、外汇交易和Prime Connect等多元化的市场工具。而在今年，FalconX瞄准市场需求推出多个产品，如代币化的国债基金交易来满足投资者对美国政府发行的证券兴趣增加、充当影子银行的角色为冲基金和其他加密货币投资者提供短期贷款并在此过程中收取高达25%的年利率等。迄今为止，根据FalconX官网披露，该公司的合作机构客户超600家，迄今已处理超1.5万亿美元交易量，可让客户一站式访问94%的全球现货和衍生品流动性。

多条业务线下，FalconX的收益可观。据Raghu Yarlagadda最新接受彭博社采访时透露，FalconX第二季度收入创下历史新高，与去年同期相比增长了2.5倍，特别是衍生品交易收入增长近3倍，但其拒绝透露具体数字。同时，Raghu Yarlagadda还透露公司正在积极探索潜在的收购机会，主要为专注于机构基础设施、数据和分析、代币化以及2025年扩大其交易团队的高质量小型公司，并评估相关行业及其中的关键参与者。

且在成立期间，FalconX在约两年时间里拿下五轮融资，累计金额至少4.2亿美元，估值已达80亿美元，投资阵容包括新加坡主权财富基金、Tiger Global、Thoma Bravo、Altimeter、Coinbase Ventures和B Capital等机构。FalconX也参与投资了部分加密项目，包括Safe、Bitlayer、Syndicate、Elixir和Kemet Trading等。

不过，FalconX在发展过程中也遭遇了合规和FTX平台暴雷的考验。

今年5月，美国商品期货交易委员会（CFTC）就对FalconX提出指控，指责其不当促进客户在数字资产交易所的交易，通过币安等加密交易所的子账户直接交易期货和掉期。这也是CFTC首次针对未注册期货佣金商进行的行动。作为和解条件，FalconX除了自愿改变收集客户信息的方式并更新了KYC政策外，该支付超170万美元的罚款。

再例如，由于与FTX等流动性提供者合作，FalconX此前曾透露其存在与FTX相关的资金风险敞口，公司可支配资金的18%被困在FTX，但公司资本依旧充裕，有着几十年的运营预算以及低至4%的债务股本比例。或是出于FTX破产带来的资产风险警示，FalconX在今年还推出了交易平台防破产结算解决方案Prime Connect，允许机构投资者能够在交易平台上进行交易，同时其资产存放在受监管的托管服务中，从而降低交易对手风险。