被举报洗钱?!为抄底加密货币,推特大V竟出售了700KG黄金

出售700公斤黄金被举报洗钱?加密货币圈大佬的惊心动魄经历全纪录

最近,推特大V @CryptoDanta 经历了一场意想不到的风波。因其出售了一大笔黄金,重量高达700公斤,竟被举报涉嫌洗钱。这一举报引发了警方的调查,给投资者带来了极大的麻烦。

被举报洗钱?!为抄底加密货币,推特大V竟出售了700KG黄金

事情的经过是这样的:某人匿名向公安举报了该投资者,称其出售大额黄金涉嫌洗钱。虽然投资者与举报者素未谋面,但这一举报还是让他陷入了困境。西宁的公安局首先与他取得了联系,随后济南方面也通过私人电话要求他提供所有银行卡的详细信息。在刚到机场门口准备出行时,警方要求他在落地后立即报备购买黄金的资金来源。

由于举报,投资者在国内的所有银行卡账户都被封锁。他对此感到愤怒和无奈,不清楚自己哪里得罪了举报者。面对这种局面,他只能全力配合警方调查,提供详细的交易记录和资金来源说明。

被举报洗钱?!为抄底加密货币,推特大V竟出售了700KG黄金

在随后的调查中,投资者向警方解释了黄金的购买资金来源。金条是通过银行购买的投资金条,每笔交易都有完整的记录。他提供了所有相关的银行流水和资金来源证明,显示大部分资金来源于外汇和港股投资。这些资金都经过合法的公对公合同转账,没有任何不明来源。

警方与银行联合进行了彻底的核查,确认了所有资金的合法性。关于加密货币方面的资金,警方表示,只要这些资金干净安全,不涉及诈骗或黑钱,就不触犯法律。然而,警方也提醒投资者,加密资产及其流出并不受法律保护,因此投资者需谨慎。

令人遗憾的是,这一切的麻烦源于投资者曾经款待的一位朋友。他曾邀请这位朋友共进晚餐、饮酒和享受按摩,但没想到这位朋友在饭后竟然举报了他。令人愤怒的是,举报者是一位来自西宁的大哥,其生活条件并不优越。投资者只是在一次聚会中表现了些许慷慨,却最终遭遇了这样的结果。

被举报洗钱?!为抄底加密货币,推特大V竟出售了700KG黄金 被举报洗钱?!为抄底加密货币,推特大V竟出售了700KG黄金

投资者一直以来对待朋友和粉丝都非常真诚,且从未坑害过任何人,反而在许多困难时刻给予过帮助。在这个圈子里,他有着很长时间的经历,没想到会因朋友的举报而陷入如此困扰。他在社交媒体上分享的内容都经过了打码处理,确保不泄露任何隐私或敏感信息,并且从未涉足违法行为或不正当活动。

经过几小时的调查,这位投资者终于解决了此次麻烦,银行卡和账户也已恢复正常。他表示将继续保持合法合规的操作,并决定不再与任何粉丝见面,仅保持君子之交。对此事件的处理也得到了解决,感谢大家的关心和支持。

免责声明:本文提供的信息不是交易建议。BlockWeeks.com不对根据本文提供的信息所做的任何投资承担责任。我们强烈建议在做出任何投资决策之前进行独立研究或咨询合格的专业人士。

(0)
区块周刊小助手的头像区块周刊小助手普通用户
上一篇 2024 年 8 月 6 日 15:47
下一篇 2024 年 8 月 10 日 15:22

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部