如何利用法律武器保护自己的权益——“过来人的经验之谈。”
文章内容稍长，我会通过多角度解释，作为从业者，工作到底触犯了什么法律，👮🏻会以什么来进行定性，一旦出问题或接到电话以后，需要做什么，如何最大限度保护自己。
本文为小说。如有雷同，均属巧合。
再次注明：本文为web3小说，如果犯法了，无论在哪儿都要受到法律的制裁，绝不是引导任何人逃避法律。
2023年5月，我在燕京某公园跑步，突然手机电话狂响
“是XX吗？你之前是不是银行卡借给过别人？”
“没有。”
“是XX吗？你快递到了，你在XX小区吗？”
“是XX吗？我是人口普查的，你在吗？我们普查需要本人在场。”
半小时以内，我大概收到了30多个各种各样的电话。
最后接到了下面这条信息：
事情要从2019年初说起。
经朋友介绍，我认识了一个大马国的投资老板他开了个交易所。拉我做一些运营业务。因为交易所全海外市场，老板也是外国人。我想没什么问题。
简单说就是，这个交易所上了一个币，这个币被定成了诈骗。
这个币当时我对接的，并对这个币进行了投资。
而交易所在2020年初因为股权问题已经解散了，并成立了一个新的品牌（此品牌目前已经是前10的合约交易平台了）而我，是唯一一个在大陆地区（不包括特别行政区）的人了。
这个故事等我有时间我再展开讲。个人认为是非常冤枉的。
今天的主线毕竟是如何规避问题。
首先，给大家普及一下基础知识
有哪些罪名，可以和区块链挂钩？
1、开设赌场罪主要涉及业务：利用数字货币当筹码进行赌博业务。
法律真空区：炒币（meme，合约）算不算赌博
抽象成案例：交易所老板及核心人员，均有可能被定义为开设赌场。
2、诈骗/集资诈骗罪主要涉及业务：非合规融资基金。承诺收益类又无法达成的项目类，
法律真空区：矿机/主观交易基金
抽象成案例：云挖矿项目容易被定义为集资诈骗
3、洗钱罪/非法经营罪
主要涉及业务：OTC
当个人流水过大，且伞不够结实。均有可能因为充业绩而被抓。法律真空区：炒币赚钱了卖U，还是被没收钱了
抽象成案例：这个不用抽象了，大家都知道4、非法吸收公共存款罪
诈骗其实也符合，但是非吸罪名更严重。明目张胆ICO就是非吸了。
法律真空期：链上 IDO/IEO/IFO等等，且中国用户支持，甚至中间人还收了现金
抽象成案例：代投本人被项目骗，联合被害人（此时代投本人也是被害人）找项目方。
5、组织、领导 活动传销罪
这个也比较简单，明文规定，2级以上即传销。什么叫2级？A推荐B，A因为此行为获利。这叫直推。没问题。
A推荐B，B推荐C，A因为B推荐C获利，这叫间推。也没问题
A推荐B，B推荐C，C推荐D，A因为C推荐D获利，这叫传销。
大家一定注意：传销里，没有受害者，只有参与者
也就是说，传销的钱，是没收的！是上缴的。
6、利用网络信息犯罪其中包括：帮信罪，非信罪非法利用网络信息犯罪主要集中于：黑客盗币帮助网络信息犯罪主要集中于：借别人银行卡/身份证等
这六大类基本囊扩了 项目方，OTC，交易所，基金公司，矿机公司，钱包公司等。
OK，基础知识普及完了，给大家说一下流程。
缩略版可以看下图
OK，基础知识普及完了，给大家说一下流程。
公检法流程中的第一步：六扇门
本文主要是和六扇门相关，因为其实解决第一步，后面两步基本走不到的。
大家一定要记住，六扇门的KPI某些层面来说，比大厂都高。
KPI有两大方向：
最重要的就是破案率
为什么总扫黄，抓打德州的
这两个玩意一抓一个准。逢案必破属于KPI手段之一
还有一个现在也不算隐藏吧
六扇门的地方分门，有一些是要自负盈亏的。
因为府衙没钱了。
那六扇门就要想办法了。
那行业内有哪些，来钱快，结案快的呢？
组织传销罪，非法经营罪，这两个是最容易定的、又有油水的了。
前段时间我已经听闻，边塞地区的六扇门，已经乔装成团队长，进入项目内部推广邀请了。
这可真的是一鱼多吃，推广赚钱了，吃推广收益，发现多级分销，直接把池子端走。
因此，整体案件难度划分就是，OTC只要有银行流水，直接定一点问题没有。搞其他项目，能定传销不定诈骗。毕竟有利可图。
其他角度比较难，除非数额特别巨大或者舆情特别严重，否则在没有一锅端的绝对证据下，不会下手。哪怕底下有哪个下手没轻没重的，其实也会找个理由放了。
当然非法网络信息的这个，主要是开发相关的。现在维权的这个兄弟大概率会因为这个导致资产没收。
因为无论是60wu，600wu，6000wu。在六扇门眼里都叫做一个词：非法获利
非法获利，应予以没收。
说白了，只要被找到了，盯上了，一定是在哪儿留痕了，但是你没有意识到。
这个问题其实是有点严重的。
举个例子，能关我37天，并定为网逃（现已解开）的主要原因，是被定成主犯的这个人，给我转了10000软妹币。
是的你没听错，10000元
这个钱是他妈有一次去酒吧我帮忙结账的钱。甚至我还搭了1000多。
没想到这竟然成为了证据链条中的一环。
而这件事情在19年年底结束，2023年突然找我，我完全懵逼啊。这谁能想得起来4年喝酒的事儿啊？
明白了么兄弟？
“那他妈也叫问题也叫事儿？”
是的，那就是事儿，而且就是问题。且问题挺大的。
大家看过警匪片吧？
在各位队长嘴里最多的一句话：
“我他妈得有证据！”
是的，那什么是证据？什么能够给队长提供证据？
1、口供
口供是证据之王，你自己撂了，找谁都帮不了你。直接快速到法院然后定完拉倒。
2、聊天记录这四个字不用展开说3、转账记录
我们只涉及金融相关案件。所以一定要有完善的现金流才可以定。
OK，老师您说您比战狼还能抗，其他的记录从哪儿来呢？
目前来看，90%的证据来源都是它：手机
所以，你懂了么？
兄弟，这600wu没没收，你可能没事儿，已经没收了。
他在笑，你在闹。
如果你不是起号，请自己带入表格。看非法经营和非法利用网络信息犯罪，这两条符合哪个。
可以百度，什么叫口袋罪。
你上税了吗？获利超过500万软妹币，有没有税？
什么？你赚的是U？
相信各位老师身边或多或少都听说过有一帮人专门做一个业务，叫处置U。
这帮人如果是正规部门，会伴随渗透等业务。直接给你扒光。
兄弟，你能保证你在币圈除了炒币什么都没干过？
洗洗睡吧。@TODO_dream
你说他黑暗？不，你错了，他做的一切，都符合法律法规。只是你不会利用法律保护自己。
最后，WEB3从业者请背诵以下自然段
当六扇门找到你的时候，
1、清晰头脑快速D完你之前的所有事情。
2、想清楚有哪些事情可能会有问题。你放心你自己肯定知道。
3、在这件事情中，是否会被找到坚定且标准的沟通记录及资金往来记录。
4、这个往来记录是否能通过三方找到并验证为你，且你根本无法解释清楚这钱哪儿来的？
5、如果扔掉手机你是否心疼。
下课
最后备注，本文为科普文，别谈论建政，等相关话题。
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林克Clean说：
不跟那些人打回交道，根本无法了解社会的复杂，那普通人应该如何应对这种意外？
币圈作为高收益、高风险的社会边缘行业，吸引了众多逐利者，栽跟头的也不在少数，有的倾家荡产，有的锒铛入狱，最为严重的一个，币圈老人应该都认识：发币诈骗被定性为非吸，检察院建议量刑无期徒刑
这种极端情况虽是少数，单纯炒币99%的情况下平安无事，但1%的无妄之灾落在个人头上，就是100%的灾难，普通人稍不留神，也可能被意外波及
2023年，我一位朋友半夜发来求助信息，说自己“出事了”我早上十点多才醒，看到“勿回”二字，立即意识到他已经上交了手机来不及多想，迅速联系能帮忙的朋友，一同赶往他所在地的派出所警方很好沟通，告知我们他已被代羁押，外地警方正在赶来提人的路上这种已经既定的事儿，有什么关系也使不上劲了
很纳闷，这位朋友在币圈只是个普通散户，堪称职业韭菜主要贡献就是亏钱，合约爆仓、被骗U、二级接盘，累计亏损超千万他从未参与任何项目运营，为何会被羁押？
联系上家属后，事情进入漫长的扯皮阶段最后他在30多天极限内被释放但这期间，律师利用信息不对称，通过哄骗、诱贿榨取了170多万这是典型的中间人攻击
其实就是一家币圈公司出事，该朋友和这公司有过合同往来，虽然涉及资金很少但是每个公民都有配合调查取证的义务，不良律师在了解朋友手头有钱、家人着急，且不涉案后知道能按时出来，在这窗口期两头骗
跟朋友说“你一定要把你干的所有事儿都跟我说，不能有任何隐瞒，我才能帮上忙”跟家属说“这事很麻烦，我认识一个人能帮上忙，牵个线你们沟通”
这种没头没尾的事儿最难搞，朋友恨不得把自己一个月打几次飞机都说了
事实上，只要主观上没有作恶——比如仅是个人炒币、通过正规渠道出金、不贪图高价U未在明知公司违法的情况下任职或谋取暴利，通常不会有大问题但是综合各种发生的案例
建议Base国内的⛑️清楚的认识自己在做什么，别给自己埋雷⛑️尽量居住在财政宽裕的一线城市⛑️地推盘、OTC都是高危区，除非你有极强的封控、社会关系，否则能不碰就不碰⛑️准备两个手机，做好隔离，一个不涉及币圈⛑️遇到事别怕事，恐慌来自于过度臆想⛑️现在专业Web3律师很多，提前认识几个没坏处⛑️以及各位镰刀们，别把韭菜当傻逼
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