巴西联邦警察近日在一项名为“兑换”的行动中扣押了价值约20亿美元的资产，涉及贩毒和洗钱调查。在此之前，美国财政部对与拉丁美洲最大犯罪组织之一“第一资本司令部”（PCC）相关的两名巴西公民和四家公司实施了制裁。
巴西联邦警察在“兑换”行动中出动50多名警员，在圣保罗州执行13项搜查令和11项临时逮捕令，打击与贩毒相关的洗钱网络。圣保罗联邦法院下令扣押嫌疑人的资产、贵重物品和加密货币，初步分析发现超过19.2亿美元的交易记录。嫌疑人可能面临有组织犯罪、洗钱和逃税等指控。搜查地点涵盖圣保罗市、桑托斯、普拉亚格兰德和圣安娜-德帕纳伊巴等地。
此次行动数日前，美国财政部对与PCC有关联的两名巴西公民和四家公司实施制裁。据悉，“兑换”行动在美方宣布制裁前已计划，但因制裁公布而加速执行。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对Victor Henrique de Oliveira Shimada和Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira，以及三家巴西公司和一家葡萄牙公司实施制裁，指控其代表PCC洗钱毒品收益。Shimada据称充当PCC在佛罗里达州的运营者与外国毒贩之间的联络人，其网络转移了超过3000万美元的非法收益，大部分资金以加密货币形式转回巴西。Shimada自2024年就卷入巴西洗钱调查，但此前案件未指控其与PCC有关联。Nunes Henrique de Oliveira被认定为Shimada的亲属和密切伙伴，担任其秘书并协调现金收集。受制裁的三家巴西公司为Victory Trading、Pixwave Soluções de Pagamentos和Wave Construções Inteligentes，以及葡萄牙公司Avenidas Flutuantes Unipessoal。OFAC称Victory Trading被用于洗钱巴西某足球俱乐部的资金。
同日，OFAC还标记了与ISIS-K相关的134个加密货币钱包地址。Tether随后冻结了131个Tron钱包中的资金，这些钱包自2023年以来收到了超过140万美元。PCC于2021年首次被美国财政部制裁，2024年再次被制裁，Diego Macedo Gonçalves do Carmo被指定为该组织的财务操作人。
美国制裁发生在特朗普政府将两国紧张关系升级后的几周，将PCC指定为恐怖组织。米纳斯吉拉斯联邦大学国际法教授Fabrício Polido表示，制裁在美国立即生效，但在巴西没有自动法律效力，刑事后果需要巴西当局依据国内法进行调查。外国金融机构，包括巴西机构，如果知情参与涉及指定方的重大交易，可能面临次级制裁，这意味着这些机构可能开始实施更严格的合规政策以避免触犯美国当局。巴西总统卢拉政府反对恐怖组织认定，认为PCC虽在其控制的社区使用恐怖策略，但仍是以利润为导向的犯罪组织。联邦警察局长Andrei Rodrigues称该认定为“错误”，认为恐怖组织有意识形态或宗教动机，而犯罪集团追求经济目标。今年1月，FBI逮捕了与网络佛罗里达州业务相关的六人，并在南佛罗里达联邦法院以洗钱罪名起诉。新制裁及巴西后续行动针对的是该洗钱管道在圣保罗的一侧。
（本快讯由 BlockWeeks 编译整理自公开信息）
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