洗钱

阿根廷联邦法官下令冻结与LIBRA代币崩盘相关的数十个加密钱包，并责令币安、Bybit、OKX等六家交易所提交包括KYC记录、IP日志在内的客户文件，以追踪涉嫌通过“化整为零”手法洗钱的约1亿美元资金。

台湾士林地方法院对BitShine骗局主谋石启仁判处22年监禁，其运营的45家实体店骗得1500余人，洗钱金额超23亿新台币（约7500万美元）。

与Indexed Finance和Kyberswap黑客攻击相关的钱包在沉寂一年后再次活跃，向Tornado Cash转移约1350万美元ETH。黑客Andean Medjedovic声称其行为是合法交易，总洗钱金额已接近2500万美元。

英国一诈骗团伙假冒警察并创建假网站，诱骗受害者转移价值540万美元的加密货币，用于奢侈品消费。三名男子分别被判6年9个月至11年监禁。

印度执法局（ED）在泰米尔纳德邦、喀拉拉邦和斯利那加19处地点突击搜查，查获价值约3350万卢比（约39万美元）加密货币，并冻结数百万卢比银行账户，以打击一起线上投资与居家工作骗局背后的洗钱网络。

美国检方起诉保加利亚籍囚犯罗森·约西福夫，指控其在狱中密谋洗钱约29万美元的扣押加密货币。此前他因洗钱和诈骗被判刑，新指控最高可加刑25年。

Step Finance 攻击者抛售约 261,854 枚 SOL（价值约 2100 万美元），跨链至以太坊并兑换为 ETH，随后通过 Tornado Cash 洗钱。项目已于 2 月底停止运营，计划根据快照回购 STEP 代币。

巴西联邦警察在“兑换”行动中扣押约20亿美元资产，打击与贩毒相关的洗钱网络。数日前，美国财政部对PCC相关个人和公司实施制裁，指控其通过加密货币转移非法资金。

链上隐私协议Hinkal于7月3日遭攻击，约83万美元USDC被盗，几乎清空其TVL。攻击者利用“无证明存款”漏洞，通过Tornado Cash和跨链桥将资金转移至比特币网络。

山东警方破获新型虚拟币洗钱案，嫌疑人采用「现金购烟-实体销赃-购币转移」的三段式手法，三个月洗钱超百万。