美国司法部（DOJ）的一份内部备忘录显示，调查人员可能很快发现全球最大加密货币交易所币安（Binance）的配合力度减弱。5月币安占据约39%的现货交易量，其合作对于追踪、冻结和追回黑客、勒索软件、制裁违规及欺诈所得的非法数字资产至关重要。
据《The Information》报道，DOJ数字货币法律顾问Rachel Jones于6月撰写的备忘录指出，币安计划对冻结和扣押客户资产的请求增加条件。任何自愿合作意愿的下降都可能阻碍调查和资产追回。
币安发言人回应称：“币安与美国执法部门的合作没有也不会改变。”公司企业传播主管表示，DOJ官员可能误解了币安在阿布扎比许可结构下的责任，币安已联系DOJ和阿布扎比官员澄清此事。
阿布扎比因素
误解源于币安从阿布扎比全球市场（ADGM）获得的许可证，该监管框架于2026年1月5日生效。ADGM数据保护办公室的官方指南规定，必要披露的豁免“不涵盖来自阿联酋境外执法机构的请求”。严格解读可能要求国际当局依据司法协助条约（MLAT）提交请求，而非依赖币安自愿合作立即冻结资产。
但指南允许为“法律诉求的建立、行使或辩护（包括司法、行政、监管和庭外程序）”进行数据传输，甚至以美国监管机构请求为例。币安坚称这允许公司在遵守阿联酋隐私法的同时继续与美国执法部门合作：“我们不会以任何方式改变与美国执法部门的互动方式。”
自愿合作为何重要
2023年币安达成里程碑式和解后实施的许多监督程序已大幅放松。2023年11月，币安承认违反《银行保密法》，包括运营未经授权的汇款业务和违反制裁，同意支付超过43亿美元罚款并接受三年独立合规监控。作为认罪协议的一部分，币安同意与美国及全球执法机构“全面合作”。
此后，DOJ暂停了许多监控项目，2025年4月副总检察长Todd Blanche发布的备忘录结束了所谓的“通过起诉监管”数字资产，并解散了国家加密货币执法团队。
据《The Information》报道，内部备忘录称币安将停止“礼貌性冻结”，在决定冻结或扣押资产请求前可能需要额外法律程序包括司法协助条约请求。若实施，调查人员可能不得不等待更长时间以追回可能转移的数字资产。
合规问题依然存在。国际调查记者联盟报道，2025年11月柬埔寨关联的Huione集团通过币安转移至少4.08亿美元，而当时币安正受法院官员监控。2026年4月，参议员Richard Blumenthal要求DOJ和财政部提供信息，涉及超过10亿美元通过币安发送至与伊朗相关钱包的报告。
DOJ欺诈部门前官员Scott Armstrong表示，传闻中的变化可能导致“额外且坦率地说不必要的障碍，给执法社区带来很多问题”。
关注点
币安表示已就DOJ备忘录一事与部门官员沟通，以努力结束法院对其施加的监控。该分歧是源于对ADGM隐私法的根本误解还是运营程序的改变，可能严重影响跨境加密货币执法。
鉴于币安目前负责全球两成集中式现货加密货币交易，执法机构越来越依赖币安高效冻结被盗或受制裁资产。如果需要更正式的请求，国际调查过程将变得缓慢和复杂得多。
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