泰国央行正考虑要求所有现金存款达500万泰铢（约15万美元）或以上的个人证明资金来源。这是第四季度打击灰色经济行动的一部分，同时还将对Tether（USDT）交易与证券监管机构开展联合审计。
泰国央行行长Vitai Ratanakorn将此举定性为打击该国灰色经济的措施。据Thansettakij报道，该行动将央行的反洗钱范围扩展至数字资产。Vitai今年1月曾表示，当地平台约40%的USDT卖家是外国人，他认为这些人不应在泰国开展业务。
目前泰国央行正与证券交易委员会（SEC）合作，审查异常高额的USDT交易。当局已识别出可能涉及规避信息披露或通过非标准金融渠道转移资金的交易。
现金及黄金交易监管同步收紧。存款规定是对现有大额取款规则的补充。自4月以来，超过500万泰铢的现金取款已需接受强化尽职调查，此后大额现金取款量下降了35%。央行正在审查法律框架，然后才发布存款要求。报告称：“此外，央行还在考虑对大面额钞票兑换的措施——例如携带大量1000泰铢纸币兑换100或500泰铢纸币——可能需要说明交易理由。”同时，央行已加强对黄金交易的监管，以限制其对泰铢的影响并侦测可疑活动。
Vitai行长表示：“我们正在实施的措施不是短期解决方案；它们需要持续部署多种并行策略。”下一季度将考验央行能将其监管范围延伸多远。
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