美财政部制裁两家伊朗加密交易所:涉助革命卫队洗钱规避制裁

美国财政部将伊朗加密交易所Shelbit和Aban Tether列入制裁名单,指控其协助革命卫队洗钱并规避制裁,并冻结相关个人及钱包。Aban Tether曾为多家受制裁交易所处理数百万美元交易,Shelbit此前被曝涉及40亿美元规避制裁资金流。

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)于8月7日宣布制裁两家伊朗加密货币交易所 Shelbit 与 Aban Tether,指控其协助伊朗规避制裁、为伊斯兰革命卫队(IRGC)洗钱,并同步制裁一名伊朗籍人士及其名下的钱包与公司。

OFAC指出,Aban Tether 已为多家已受制裁的伊朗交易所处理数百万美元交易,包括 Nobitex、Wallex、Bitpin 与 Ramzinex。被制裁的伊朗籍人士 Siavash Kayvanpour 与 Shelbit 的运营方相关。被列入特别指定国民(SDN)名单后,美国人与美国实体原则上禁止与这些对象往来,其在美管辖范围内的资产也将被冻结。美国财政部长贝森特(Scott Bessent)表示,伊朗政权对数字资产与影子银行网络的依赖,正是“Economic Fury”行动奏效的进一步证据。

这是特朗普政府“Economic Fury”制裁行动的一部分,旨在切断伊朗通过加密货币与影子银行流通的资金。此前,美方已在同一行动下扣押伊朗约10亿美元加密资产;Shelbit 也并非首次被点名,一项调查曾指其涉及约40亿美元的伊朗规避制裁资金流。此次正式进入 OFAC 名单,相当于将先前的调查结果转为具有法律效力的封锁。

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