新加坡法院冻结 5800 万美元加密资产，交易所与客户纠纷持续多年

新加坡国际商业法院（SICC）日前批准冻结约 780 枚比特币和 81.68 万枚 USDC，合计价值约 7500 万新加坡元（约 5800 万美元），涉及一家全球大型加密货币交易所与一名客户之间持续多年的法律纠纷。

该案源于一次错误转账：由于交易所系统参考了过时的账本数据，向客户转出本不属于其的代币。有观察人士将此事件与 Bithumb 用户因员工失误迅速提走误转代币一事相提并论。

根据法院电子诉讼系统（eLitigation）公开的信息，该案编号为 DVA and another v DVC [2026] SGHC(I) 4，由国际法官 David Goddard、高等法院法官 Aidan Xu 和国际法官 Anthony Meagher 共同审理。判决于 3 月 26 日作出，原告为 DVA 和 DVB，被告客户为 DVC。

法院文件未披露涉事交易所名称，仅描述其为“全球最大的数字资产交易平台之一”。而被告客户自 2013 年起使用该平台，2016 年创立了自己的区块链项目，并创办了一家加密货币交易所。

据判决书披露，该交易所于 2018 年 4 月停止支持其专属自托管钱包产品，但用户在一段过渡期内仍可通过第三方开源工具访问钱包。问题在于，交易所系统一直显示该客户在专属钱包中持有 2500 BTC 和 2500 BCH，而实际上其已于 2020 年 3 月清空这些账户。

法院记录显示，2020 年 3 月 2 日，2500 BTC 从该钱包转出，进入客户自己创办的加密货币交易所账户；六天后，2500 BCH 被转出，其中 250 枚转入币安（Binance），因此币安被排除为本案潜在原告或被告。然而，平台内部账本从未记录过这些提款，导致在客户实际提款后的四年里，交易所仍不断向其发送提醒，要求转移代币。

2024 年 6 月，一名客户经理主动提供帮助，并于 7 月启用了一款自动化“补救工具”，最终导致交易所将自己持有的 2500 BTC 和 2500 BCH 转给了客户，构成一次典型的“双花”事件。2025 年 1 月 29 日，平台发现错误后，收回了客户钱包中的 1700 BTC 和 2500 BCH，但客户拒绝退还缺失余额，并坚持对争议代币的所有权，其辩护策略与平台说法相悖。

本次临时禁令禁止客户出售、转移或减少约 780 BTC 和 816,773 USDC 的价值，以及由此产生的任何利润、利息或资产。法院还要求客户披露争议代币及其收益目前存放何处，因为后续交易已导致部分代币难以追踪。

不过，法官并未完全满足平台的诉求。他们暂时拒绝允许平台利用这些披露信息在其他国家追查类似冻结，平台可在必要时再次申请。