LIBRA案升级：阿根廷法官冻结数十钱包，币安、Bybit、OKX六所交易所需提交KYC数据

阿根廷联邦法官Marcelo Martínez De Giorgi已冻结与LIBRA调查相关的数十个加密钱包，并责令六家国际交易所提交完整的客户档案，包括KYC记录、IP日志和关联银行账户。

检察官Eduardo Taiano于7月14日提出这项请求，距离该代币崩盘已近一年半。他依据联邦警察网络犯罪报告，追踪了从所谓“Team Libra”钱包流入主要交易平台的资金。

冻结范围涵盖币安、Bybit、OKX、CoinEx、FixedFloat和Bitfinex的账户。每家平台必须提交开户文件、IP连接日志、交易历史、关联银行账户及内部备忘录。据报道，至少有25个账户被冻结，但裁决中提到的是“数十个钱包”。

法官认为，索赔的合理性和延迟风险均已成立。因此，账户将保持冻结状态，以保全资产以备未来可能的没收，防止资金在调查完成前被套现。

阿根廷联邦警察网络犯罪部门将处理这些请求，必要时国际刑警组织也会介入。其报告重建了一条从Team Libra钱包通过Jup.ag、FixedFloat和deBridge Finance的完整链上交易链。这些发现基于此前从被扣押手机中收集的LIBRA案件新证据。裁决中描述了一种故意的洗钱模式：“实施了数字‘化整为零’或结构化的策略，即每天将分散的金额分发到多个与中心化交易所关联的钱包……目的是将资产兑换为法定货币或使追踪变得困难。”

2025年2月14日，总统Javier Milei在其X（推特）账号上推广了基于Solana的LIBRA代币。该帖子随后被删除。根据投诉，代币价格从0.01美元飙升至近5美元，涨幅约500倍，随后在数小时内崩盘。一小簇钱包据称在此期间提取了约1亿美元。与此同时，超过4万名在总统发帖后买入的投资者持仓暴跌，许多散户损失惨重。

检察官认为，交易员Mauricio Novelli和Manuel Terrones Godoy与创建该代币的美国商人Hayden Davis共同策划了这一骗局。此前泄露的文件显示，有一笔据称价值500万美元的总统推广合同，但Milei否认了这一指控。

然而，此次追踪行动正值案件受害者驱动的部分崩溃。7月初，同一法官应Novelli的辩护请求，撤回了所有五名投资者原告，只剩下Taiano独自推进案件。反对派议员还将这一裁决与参议院批准法官妻子担任联邦法官的提名联系起来——该提名由Milei提交。庇隆党议员Selva Almada写道：“随着检察官Taiano拖延调查，如果没有受害者推动，案件将被放弃。”

交易所的回应现在将决定调查人员能否将名字对应到冻结的钱包上。LIBRA事件与TRUMP代币如出一辙——后者导致近100万个钱包的散户损失38.1亿美元。阿根廷能否追回这1亿美元，KYC文件或许能给出答案。