SEC起诉矿企Mining Automatic及CEO：2200万美元挖矿骗局曝光

美国证券交易委员会（SEC）已起诉加密矿企Mining Automatic及其所有者Zan Shaikh，指控其通过虚假挖矿计划从380多名投资者处募集超过2200万美元，但实际用于挖矿的资金仅占一小部分。

该案件在马萨诸塞州联邦法院提起，警示投资者警惕承诺“月回报”的加密项目。据起诉书，Shaikh（佛罗里达州居民，其公司注册为Bright Vision Distribution LLC）在2023年6月至2025年5月期间运营该“挖矿”业务。他向投资者宣称，支付现金后，Mining Automatic将购买算力以验证区块链交易，投资者每月可获得稳定的加密奖励。

SEC指出，该挖矿项目从未接近覆盖支付承诺。募资中仅约13%用于挖矿相关成本，剩余资金大部分用于营销以吸引新投资者，以及Shaikh的个人消费和不相关业务。据SEC估算，Mining Automatic至少比返还给投资者的资金多收入2000万美元，这意味着大部分资金下落不明。

当付款开始延迟时，Shaikh向投资者提供了误导性解释，并歪曲了公司状况。起诉书还称他谎报了自己的挖矿经验、技术能力和过往业绩。SEC指控Shaikh及Mining Automatic违反了1933年《证券法》的注册和反欺诈条款，以及1934年《证券交易法》第10(b)条和第10b-5条规则。双方已同意部分和解，既不承认也不否认指控，等待法官批准。若获准，将永久禁止其进一步违规行为。Shaikh还将面临高管和董事禁令。罚款、追缴及判决前利息将由法院在SEC提交动议后确定。

此次调查由SEC网络与新兴技术部门及其波士顿地区办公室负责。Mining Automatic案是近期美国针对加密投资运营商的一系列执法行动之一。7月7日，CFTC起诉北卡罗来纳州的Trevor Vernon和Argent Capital Management，涉及至少60名参与者的1400万美元商品池欺诈。司法部本月也撤销了对BitClub Network创始人的刑事案件，尽管该挖矿计划曾导致投资者损失7.22亿美元。此外，台湾一家法院判处BitShine交易所运营者（姓Shih）22年监禁，罪名包括非法数字资产服务、欺诈和洗钱。