联合国报告：2025年东南亚诈骗网络通过加密货币卷走1140亿美元

据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）本周发布的威胁评估报告，2025年东南亚诈骗网络从亚太地区受害者手中窃取约883亿至1141亿美元，其中大量资金通过加密货币流转。该机构表示，犯罪产业增速已超出警方的应对能力。

报告指出，该地区犯罪集团过去通常占据单一地盘、从事单一犯罪类型，如今已编织成一张跨国网络。各团伙在共享基础设施上相互提供服务，洗钱、诈骗、人口贩卖、数据窃取等环节如同不同部门，接入同一系统。UNODC东南亚及太平洋地区代表Delphine Schantz将这种结构比作“企业连锁经营”。

2025年的损失金额至少是2023年（180亿至370亿美元）的3倍，报告称这是由于“犯罪经济急剧扩张”。中国、韩国和台湾地区均报告数十亿美元损失，过去两年是它们损失最惨重的时期。诈骗目标此前主要针对中文用户，如今已借助AI翻译工具扩展至英语、德语、波兰语、荷兰语、西班牙语、意大利语、法语、瑞典语、挪威语等语言群体。至少80个国家和地区的受害者出现在湄公河地区的诈骗园区内。

这些诈骗园区主要位于柬埔寨和缅甸的 fortified compounds，工作人员（部分自愿、部分被贩运）实施虚假恋爱和加密货币投资骗局（俗称“杀猪盘”）。赃款通过区块链清洗。UNODC指出，加密货币不仅是诈骗工具，更是整个生态的一部分，该生态还包括冰毒贩运、儿童性剥削和房地产投资，所有环节都通过既定贸易渠道并隐藏在加密货币背后。

UNODC直言不讳地警告执法部门：仅靠突击行动无法解决问题。尽管头目被捕、被引渡，但运营仍在继续。过去一年，多名涉嫌网络头目被从柬埔寨遣送至中国，此前美国和英国对相关企业和个人实施制裁。然而许多园区照常运作。Schantz警告称，受害者和带着新犯罪技能离开的人员之间界限模糊，后者可能回国并利用非洲和巴尔干地区的现有网络。

该机构要求地区警察接受专业加密货币培训，以便追踪和没收链上收益。国际刑警组织2026年“第一缕曙光”行动覆盖97个国家，1月至4月间逮捕5811人，冻结2.93亿美元。其中一起案例，泰国一名20岁嫌疑人在10个月内通过其钱包转移了超过1.225亿美元的恋爱诈骗资金，通过跨链代币交换切断区块链之间的追踪线索。