迪拜无牌交易所 Shelbit 被曝为伊朗转移 40 亿美元，币安涉及其中

一项由多方调查证实、路透社参与的调查显示，迪拜无牌加密货币交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月以来，为伊朗赌博运营商和被制裁的国有实体转移了至少 40 亿美元资金。这使其成为又一条被曝光的伊朗绕过制裁的加密通道。

Shelbit 与今年 6 月被美国列入黑名单的伊朗交易所 Nobitex、以及受制裁商人 Babak Zanjani 操控的石油资金网络并列。调查人员通过追踪区块链，逐一揭开了这些平台的运作路径。

Shelbit 在迪拜设办公室公开运营，由伊朗裔外籍人士 Siavash Kayvanpour 掌控。调查指出，其最大客户是一个基于波斯语的在线赌博网络，该网络由超过 2000 个网站构成。赌博在伊朗属于违法且面临刑事处罚，但该网络却能接入央行监管的支付通道。区块链记录显示，数千万美元加密货币从赌博网站流入 Shelbit 钱包。

TRM Labs 高级分析师 John Wojcik 曾为联合国毒品和犯罪问题办公室调查非法赌博长达七年，他称这是“迄今发现的最大伊朗非法赌博网络”。两名有政府背景的伊朗网红出面运营该网络，二人与 Kayvanpour 均于 2023 年在伊朗被定罪，罪名涉及非法赌博。

从 Shelbit 这一中枢，数亿美元继续流向主流平台。至少有 6.76 亿美元流入全球最大交易所币安；其中约 5.4 亿美元是在 2025 年迪拜虚拟资产监管局（VARA）以无照经营为由对 Shelbit 罚款后流入的。调查人员还追踪到了反向资金流：约 1.25 亿美元来自伊朗央行，其中大部分为直接转账；另有约 2000 万美元源自调查机构所称的伊朗比特币挖矿业务。伊朗央行自 2019 年起因支持伊斯兰革命卫队而受到美国反恐制裁。

币安向调查人员表示，Shelbit 从未在其平台开户，自身也未受制裁。币安并未否认处理了与 Shelbit 相关的数亿美元交易，但称独立分析机构未将这些交易标记为高风险。币安补充称，已调查相关用户、冻结相关账户并移交执法部门。

Shelbit 的钱包还触及了美国早已关注的实体，包括与今年早些时候被美国财政部制裁的 Nobitex 交易，以及与以色列政府认定的伊斯兰革命卫队相关联的钱包。

独立区块链研究员 Rich Sanders 长期关注伊朗，他表示：“这是伊斯兰革命卫队的行动，明摆着。”路透社基于对 30 多名受访者（包括前伊斯兰革命卫队成员和伊朗内部高层）的访谈开展调查，但表示无法确认革命卫队直接控制 Shelbit 或该赌博网络。

2016 年，美国曾打掉一个约 200 亿美元的伊斯兰革命卫队黄金换石油计划，并曾于今年 5 月没收约 10 亿美元伊朗加密货币。今年 7 月，美国和 Tether 冻结了约 1.31 亿美元与伊朗央行相关的 USDT。VARA 已于今年 7 月责令 Shelbit 停止无牌活动，外界正关注美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）是否会将该交易所或其经营者列入制裁名单。