印度执法局查获3350万卢比加密货币，打击投资诈骗与洗钱

印度执法局（Enforcement Directorate, ED）近日在打击加密货币相关犯罪和洗钱行动中取得最新成果，查获价值约3350万卢比（约39万美元）的加密货币，并冻结了与一起线上投资诈骗和居家工作骗局相关的银行账户。

7月10日至11日，ED在泰米尔纳德邦16处、喀拉拉邦2处以及斯利那加1处共19个地点进行搜查，除了加密货币，还缴获145万卢比（约1.73万美元）现金，并冻结了超过400万卢比（约4.65万美元）的账户余额。

此案源于泰米尔纳德邦和特伦甘纳邦的两起警方投诉。ED表示，身份不明的网络诈骗犯通过承诺虚假投资和欺诈性居家工作计划的高回报，骗取了受害者1495万卢比（约155万美元）。诈骗所得立即通过多个“骡子”银行账户和空壳公司进行分层，据称这些账户由Roshan Fiaz及其同伙操控，随后转换为加密货币并转移至多个加密钱包以隐藏资金踪迹。

调查发现，部分接收诈骗资金的账户在收款前不久开立，并在转出后很快关闭。ED还发现，8万卢比（约830美元）的赃款被转至与Fiaz有关联的RK Electrical公司，其他赃款则通过Balmani Oil Store & Agency、JK Footwear和Team Well Engineering等企业流转。搜查中，ED查获并扣押了有罪文件、数字设备、手机、笔记本电脑、银行记录、公司注册文件以及加密货币钱包和交易所账户详情。目前尚未宣布逮捕任何人，调查仍在进行中。

在此之前，据Cryptopolitan报道，ED在班加罗尔针对五家入金/出金支付公司（包括Transak和Onramp.money的母公司Buyhatke）的六处场所进行了更大规模行动，怀疑其违反《外汇管理法》进行超过250亿卢比（约26.2亿美元）的未经授权跨境转移，并冻结了约6亿卢比（约630万美元）。

更早的2025年12月，ED还在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里突袭了21个地点，依据《防止洗钱法》调查利用名人图像承诺高回报的虚假交易网站。该行动发现，自2015年至少开始运作的犯罪网络通过加密钱包、空壳公司、点对点转账和哈瓦拉渠道转移非法资金。一个月后，该机构在古吉拉特邦逮捕了两名与BitConnect诈骗案有关的男子，该案涉及数千枚比特币、敲诈勒索，并从主要被告处追回了约217亿卢比（约2.25亿美元）。