美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）本周分别对Goliath Ventures及其首席执行官Christopher Delgado提起诉讼，指控其参与一项加密资产庞氏骗局。就在两个月前，Delgado已就同一计划中的刑事指控认罪。
SEC指出，这项持续多年的运作从超过1300名投资者手中筹集了至少4.25亿美元。CFTC的诉状则引用约1600名客户和至少3.97亿美元的数字。
据SEC指控，Goliath向投资者宣传合作出资设立加密资产流动性池，并声称由其负责管理，承诺每月分配3%至10%的利润。然而，监管机构称，被告并未将资金用于任何投资，而是用新投资者的资金支付早期投资者。
SEC表示，Delgado至少挪用了5100万美元用于个人消费，包括购买住宅、豪车、游艇以及旅游。此外，该公司还按佣金雇佣销售代理，并伪造账户报表和投资业绩指标，以让投资者误以为自己在盈利。
到2025年11月，Goliath已无法快速招募新投资者来覆盖支出，骗局最终崩塌。
SEC依据《证券法》和《交易法》对两名被告提出指控，Delgado已同意分步和解。CFTC则寻求追缴非法所得、民事罚款，以及永久性交易和注册禁令。CFTC主席Michael Selig表示，这是更广泛执法行动的一部分。他说：“我们将继续积极打击加密资产市场中的欺诈、滥用和操纵行为，确保不良行为者受到惩罚，同时制定明确的规则，让守法者有机会在美国本土开展建设。”
Delgado此前已对共谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱等指控认罪，量刑听证会定于10月8日举行。
免责声明：本文提供的信息不是交易建议。BlockWeeks.com不对根据本文提供的信息所做的任何投资承担责任。我们强烈建议在做出任何投资决策之前进行独立研究或咨询合格的专业人士。
