十大區塊鏈智慧公司輔助機構了解鏈上活動

越來越多的機構資金流入數位資產，因此僅僅知道錢包裡有加密貨幣是不夠的。

現在，銀行、交易所、支付公司、合規團隊和其他機構都必須花費時間和精力，以更好地了解區塊鏈上每個地址背後的來源。該錢包是否屬於受監管機構或受制裁實體？它是否與勒索軟體團夥、混幣器或不法交易所有關？它是做市商、去中心化金融協議，還是長期投資者？

這些問題的答案並非僅能從區塊鏈數據中找到。

人工智慧正在透過分析數十億條數據，徹底改變智慧錢包的製作方式。 blockchain 人工智慧可以即時追蹤交易、對地址進行聚類、識別行為模式並對地址進行風險評級。與人工梳理各種網路來追蹤資金相比，人工智慧可以在幾秒鐘內為機構提供可操作的洞察。

隨著區塊鏈活動的日益活躍，企業錢包智慧已成為數位資產營運的重要組成部分。

以下是推動這項變革的 10 家公司。

阿卡姆情報

Arkham Intelligence 已成為區塊鏈情報領域的重要品牌。

其人工智慧驅動的產品能夠透過將區塊鏈位址與現實世界的身份資訊關聯起來，幫助機構追蹤錢包所有權、資金流動情況以及可疑交易。 Arkham 利用機器學習進行大規模區塊鏈分析的能力，可以幫助調查人員發現他們人工難以發現的線索。

這種程度的可見性對機構投資者、交易所和合規團隊來說變得越來越有價值。

麵包屑

Breadcrumbs專注於區塊鏈的可視化研究。

其人工智慧驅動的分析平台使組織能夠追蹤交易、識別錢包集群、識別異常活動，並將複雜的資金轉移視覺化於眾多區塊鏈網路中。互動式調查工具可協助合規團隊了解資產如何在錢包之間流動，而不僅僅是審查交易清單。

調查人員、監管機構和數位資產公司廣泛使用該平台。

默克爾科學

Merkle Science專注於區塊鏈風險監控和金融犯罪檢測。

該平台利用人工智慧技術，持續監控錢包活動、交易日誌和行為模式，以偵測潛在的洗錢、制裁風險和詐欺行為。如果錢包活動異常，系統會自動向相關機構發出警報。

隨著監管力道的加大，持續的錢包監控如今已成為至關重要的合規能力。

橢圓的

多年來，Elliptic 一直致力於開發業界最全面的區塊鏈智慧平台之一。

該公司提供預測功能、機器學習演算法和先進的分析技術，使金融機構能夠確定錢包所有權、評估交易風險並監控數十個區塊鏈網路上的非法活動風險。它擁有龐大的實體資料庫，以便合規團隊能夠深入挖掘他們正在處理的交易。

全球各地的銀行、交易所、監管機構和執法機構都依賴 Elliptic 的情報。

TRM實驗室

TRM Labs 將區塊鏈智慧與人工智慧結合，以協助進行合規、調查和風險管理。

它擁有一個分析平台，可即時監控不同公共區塊鏈生態系統中的活動，檢測可疑交易模式，並分析錢包行為。機構現在可以自動執行調查，並在交易處理前更清楚地了解交易對手的情況。

金融機構對區塊鏈技術的日益普及表明，企業級區塊鏈智慧的需求正在增長。

水晶智能

Crystal Intelligence 提供合規性和取證區塊鏈分析服務。

它擁有一個由人工智慧驅動的平台，使機構能夠分析錢包關係、檢測交易風險並探索跨各種網路的數位資產流動。機構可以創建自己的風險模型，同時也能了解區塊鏈領域正在發生的變化。

金融機構、交易所和調查機構都在使用該公司的工具。

評分鏈

Scorechain 的全部內容 blockchain 合規與交易情報。

該平台運用人工智慧技術動態評估錢包，並追蹤制裁、詐欺和洗錢活動。錢包可以嵌入金融機構的客戶註冊和交易監控流程。

它可自動進行風險評估，減輕人工合規工作量。

南森

Nansen 的錢包智慧重點在於投資。

該平台利用人工智慧技術對數百萬個區塊鏈位址進行分類，精準定位關鍵參與者，並追蹤不同生態系統中的鏈上動態。機構投資者使用 Nansen 來了解資金流動、發現新趨勢，並在做出投資決策前進行參考。

它是業內最知名、最全面的錢包標籤資料庫之一。

全球帳本

Global Ledger 是一款基於區塊鏈分析和人工智慧的調查產品。

這是一個允許金融機構追蹤錢包風險、追蹤跨鏈交易、調查潛在資金流動並提供合規報告的平台。自動化行為分析使調查人員能夠更有效率地發現錢包之間隱藏的關聯。

隨著加密貨幣跨鏈交易的出現，其功能變得極具價值。

ChainArgos

ChainArgos專注於先進的區塊鏈智慧和協議分析。

該公司利用機器學習演算法分析錢包交易、代幣轉移、協議互動和市場數據，識別潛在風險和可疑活動，這些風險和活動可能並不明顯。這有助於機構加強盡職調查，及時發現新威脅，防止其演變成嚴重的合規問題。

這是一種以研究為主導的方法，已引起整個數位資產領域的關注。

企業錢包智慧正變得至關重要

機構的參與範圍已從加密貨幣交易擴展到一系列其他活動。

數位資產目前由銀行託管。代幣化證券是資產管理公司投資的資產。穩定幣被支付服務提供者用於結算交易。金融機構每天都與區塊鏈網路打交道，涉及數十個不同的網路和生態系統。

因此，了解每個錢包背後的所有者與了解交易中發生了什麼同樣重要。

人工智慧透過將區塊鏈中數十億個數據點轉化為有價值的洞察，使這一切成為可能。機構無需手動審查無窮無盡的交易記錄，即可識別高風險錢包、發現隱藏的關聯，並更快地應對金融犯罪和營運風險。

根據金融行動特別工作組 (FATF)、Chainalysis 和德勤的產業研究，隨著監管環境的變化，區塊鏈智慧將日益成為機構採用數位資產的核心。

Arkham Intelligence、Breadcrumbs、Merkle Science、Elliptic、TRM Labs、Crystal Intelligence、Scorechain、Nansen、Global Ledger 和 ChainArgos 正在協助開發該智慧層。