美國財政部破獲北韓加密貨幣洗錢網路，透過中國公民在阿聯酋將黑錢換現金

美國財政部宣布，其轄下外國資產控制辦公室與阿拉伯聯合大公國政府聯合破獲一個北韓的洗錢網路。該案件使用加密貨幣，並涉及兩位中國公民及一個位於阿拉伯聯合大公國的空殼公司。值得注意的是阿拉伯聯合大公國在加密貨幣監管方面一直處於開放態度，許多交易所也都在此註冊，但也窩藏許多金融犯罪問題，就如同傳統金融的香港丶新加坡一樣。

惡名昭彰的北韓銀行代表，主導在 UAE 佈置洗錢網路

根據公告，該洗錢網路由駐中國的北韓高麗光鮮銀行代表沈賢燮策劃，他早已名列制裁名單。執行方面，兩名長駐阿拉伯聯合大公國的中國公民盧華英與張健，透過一間設於阿聯酋的空殼公司 Green Alpine Trading, LLC，提供洗錢及加密貨幣兌現服務，將非法收益轉回平壤，為北韓政權提供資金。

美國財政部指出北韓持續利用代理人及中間人，來接觸國際金融系統，以進行非法金融活動。其中包括虛假 IT工作、加密貨幣竊盜及洗錢，以支持其違反國際法的大規模殺傷性武器及彈道導彈計劃。這些非法活動助長北韓破壞穩定的區域安全，並在平壤加強與俄羅斯的軍事合作後，進一步延伸至歐洲地區。

美國財政部代理副部長 Bradley T. Smith 表示：「北韓持續利用複雜的犯罪手段來資助其大規模殺傷性武器及彈道導彈計劃，包括濫用加密貨幣。財政部將持續致力於破壞北韓政權的洗錢網絡。美國將與阿聯酋及其他合作夥伴攜手，鎖定這些助長金氏政權破壞穩定活動的金融網絡。」從中可以推測的是，美國財政部代理副部長也理解加密貨幣是中性工具，而非天生作惡的技術。

將北韓黑錢換成數百萬美元

自 2022 年初以來，阿聯酋的中國公民盧華英受沈賢燮指使，將北韓非法收入加密貨幣兌現為法定現金。2022 年初至 2023 年 9 月期間，盧華英透過加密貨幣兌現及資金運送手段，洗錢數百萬美元，這些資金隨後提供北韓或其代理人使用的產品與服務。

此外，2022 年底至 2023 年初，阿聯酋的中國公民張健也協助沈賢燮進行法定貨幣的兌換交易。此外，張健本人更充當了資金運送者的角色。而位於阿聯酋的空殼公司 Green Alpine Trading, LLC 也是洗錢網路的重要一環，兩位中國公民及空殼公司也都被加入美國的制裁名單。