重磅！链上追踪：HTX 储备资产暗流涌入孙宇晨旗下 Poloniex

HTX 眼下处境日益微妙。欧盟理事会与英国外交、联邦及发展事务部均已决定对这家交易所施加制裁。此后，HTX 对自己用户储备金的管理方式进行了大幅调整。

其 6 月的储备证明（PoR）报告首次承认，已将大量储备资产转移至一个未披露名称的“第三方”。HTX 在官网声称，用户可以通过联系托管人来核验这些余额，但它没有告诉用户托管人究竟是谁，因此外界无从核实大部分资产。

与此同时，区块链情报公司 TRM Labs 发布报告称，HTX 开始以极其惊人的速度轮换其钱包。TRM 全球政策主管 Ari Redboard 将这一行为描述为企图“领先于基于静态列表的筛查工具”。HTX 自己则辩称，这是完全正常的网络安全行为。

借助此前发布的储备报告和链上交易记录，记者追踪到 HTX 的大部分 staked ETH（stETH）经由 Poloniex 地址流动。而现在，更多 HTX 资产也被发现流入 Poloniex。

以地址 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e 为例，它曾是 HTX 在以太坊上维持 DeFi 头寸的地址之一。5 月 30 日，就在转入“第三方”之前，孙宇晨主导的封装比特币 WBTC 从这个 HTX 地址转至 0xeB245796376912af7Fadd4986f73743feEA61e6E，随后进入 Etherscan 标记为 Poloniex 7 的地址 0x8fCA4adE3a517133fF23ca55CdAea29C78C990b8，紧接着又被转至 Poloniex 10（0x29065a4C1f2F20d1E263930088890d6F49Fe715a），最终存入了 Poloniex 9（0x176F3DAb24a159341c0509bB36B833E7fdd0a132）。这笔来自 HTX 的 WBTC 至今仍留在该 Poloniex 地址中。

类似转账路径反复出现。HTX 5 月的 PoR 报告声称持有大量 STEAK-USDC，但事实上该地址当天并不存在这笔头寸；不过，地址中恰好有一笔等值的 Sky Savings USDS（sUSDS）。这似乎表明 HTX 连自己的储备资产都未能准确标注。大约价值 2 亿美元的 sUSDS 先进入 0x7fed2E5e06CF7B8918bB93158C4E990794da33b8，随后被分三笔转至 Poloniex 10，接着进入 Poloniex 9。多个 Spark 头寸也呈现出类似转移模式，其中部分可能已被赎回。

这些涉及数亿美元价值的关联方交易，令人对这两家孙宇晨旗下交易所的内部控制和治理水平产生严重质疑，也让外界对于 Poloniex 在与这一屡遭制裁实体互动中扮演的角色打上问号。截至发稿，HTX 未回应记者就此提出的问题。