刷单返利陷阱牵出USDT洗钱链 主犯获刑近两年

近日，湖北省黄石市西塞山区检察院通报一起新型涉虚拟货币洗钱案件。以闻某为首的犯罪团伙通过“刷单返利”实施诈骗，并利用网约车转移现金、兑换USDT（泰达币）进行跨境洗钱，涉案金额达300余万元。经法院审理，主犯闻某被判处有期徒刑一年十个月，并处罚金6000元。

2024年10月，黄石市民汪女士收到内含“扫码领礼”卡片的匿名快递，在完成两单共计上万元的刷单任务后，被要求继续支付4万元现金。该笔资金需伪装成电子产品，通过网约车送至指定地点。当汪女士完成第三次任务仍无法提现时，方察觉受骗。

经查，该犯罪团伙采取三级分工模式：前端人员投放快递卡片筛选目标，中间人员冒充客服诱导充值，后端人员通过网约车收取现金并兑换成USDT转移至境外。据办案检察官介绍，犯罪团伙利用网约车流动性强、隐蔽性高的特点，在6个月内完成40余次资金转移，累计洗钱近200万元。

案发后，西塞山区检察院联合公安机关成立专案组，跨6省市开展侦查，成功打掉两个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，追回赃款5万余元，为被害人挽回损失100万余元。其中主犯闻某负责对接境外诈骗集团，组织何某、晏某等人完成现金收取、虚拟货币兑换等环节。

检察官特别提醒，我国明令禁止虚拟货币相关业务活动，任何形式的虚拟货币交易均不受法律保护，且可能涉嫌洗钱等违法犯罪。公众需警惕陌生快递、不明二维码及“稳赚不赔”承诺，发现可疑线索应及时向公安机关举报。该案的侦破为打击新型虚拟货币洗钱犯罪提供了重要实践经验。