台湾BitShine骗局主谋被判22年，涉及洗钱超23亿新台币

台湾法院近日对加密货币骗局BitShine主谋作出严厉判决。石启仁（Shi Qiren）因策划大规模诈骗和洗钱活动，被士林地方法院判处22年监禁，共涉及485项罪名，包括加重诈骗和洗钱。检方最初求刑25年，法院最终判决略低于求刑。

该骗局以BitShine和BiXiang两个品牌运营，背后公司为Bixiang Technology。2024年1月至2025年4月期间，石启仁在台湾各地开设45家实体店，招募个人用现金购买加密货币，并通过USDT转账掩盖资金流向。

据法院认定，该计划洗钱金额超过新台币23亿元（约7500万美元），非法获利约新台币12.7亿元（约4100万美元）。石启仁还因未按规定进行反洗钱登记即经营虚拟资产服务，被额外判处16个月监禁。

法院命令没收犯罪所得新台币4373万元。此前已扣押现金新台币6049万元、64.7万USDT、一批比特币、TRX代币、豪车以及超过新台币1亿元的银行存款。

Bixiang Technology最初通过了金融监管委员会的检查，但随后利用其许可身份，未获授权即运营与CoinW和Biying Technology相关的业务。该实体误导客户在实体店购买代币，并通过USDT和冷钱包将资金转移至海外。

运营45家无牌门店的行为被视为公然违规。这不是偶然的文书遗漏，而是精心策划的规模化运作，基于监管机构不会发现或不会采取行动的假设。