美国指控在押诈骗犯通过加密洗钱29万美元

美国联邦检察官指控保加利亚籍公民罗森·约西福夫（Rossen Iossifov）共谋洗钱约29万美元的加密货币。这些资金是此前联邦当局在其诈骗案定罪后扣押并下令没收的。

据起诉书，约西福夫于2024年1月在联邦监狱服刑期间涉嫌密谋转移这些资金。目前他仍被推定无罪，起诉仅代表指控。

前科累累的囚犯

约西福夫于2021年在肯塔基东区被判有罪，陪审团认定其犯有敲诈勒索和洗钱共谋罪。他经营保加利亚索菲亚的加密货币交易所RG Coins，该平台服务于一个名为“亚历山大在线拍卖欺诈网络”（AOAF Network）的罗马尼亚诈骗团伙。

该诈骗网络通过大规模在线拍卖骗局，致使至少900名美国受害者上当。法庭证据显示，约西福夫在不到三年内洗钱近500万美元，个人获利超过18.4万美元。

新洗钱指控的来龙去脉

2021年定罪后，法院命令约西福夫交出涉案加密货币，并支付260万美元的受害者赔偿。2024年1月，他涉嫌共谋转移这些已被扣押的加密货币。根据新闻稿，资金经过多个交易所和混币器流转。混币器通过混合交易掩盖资金踪迹，检方称这些转移意图阻止美国政府收回资金。

负责调查两起案件的特勤局将这一行为描述为对法院的挑衅。美国特勤局路易斯维尔外勤办公室特工主管罗伯特·霍尔曼表示：“约西福夫故意转移和清洗合法扣押资金的行为，直接挑战了我们的司法体系，并公然无视受害者的权利。”

他目前面临移除查封财产罪和洗钱共谋罪的指控，每项罪名最高可判处25年监禁。