韩国法院重判 Delio CEO 15 年监禁，涉虚拟资产存款欺诈

韩国首尔南部地方法院刑事第 11 庭（审判长 Jang Chan）判处 Delio 首席执行官 Jeong Sang-ho 15 年监禁，罪名是虚拟资产存款欺诈。检方原求刑 20 年。该案距 Delio 于 2023 年 6 月突然冻结客户提款已约三年零两个月。

Delio 此前吸收比特币和以太坊存款并支付利息，宣称年化收益约 10%，自称“加密银行”。法院认定，其营销在安全性上存在虚假陈述。Delio 曾向存款人保证通过套利和币担保贷款盈利，同时隐瞒了早期业务亏损和经营损失。

法院还发现，Jeong 提交了价值 20 亿韩元的伪造贷款记录，从投资基金中挪用约 10 亿韩元；并在用于完成虚拟资产业务登记的审计报告中虚增公司持币价值 476 亿韩元。

Jeong 最终被依照《特定经济犯罪加重处罚法》等相关条款定罪。2024 年 4 月被检方不拘留起诉时，他被指控骗取约 2,800 名客户约 2,500 亿韩元（约 1.75 亿美元）。但法院最终仅认定其从 1,078 名受害者处骗取约 700 亿韩元。

这一差异源于 Jeong 方面与检方的证据争议。在上月的终审中，Jeong 的律师主张检方搜查和扣押违法。法院认可调查存在瑕疵，指出调查人员未向 Delio 出具扣押清单，而相关服务器数据库归该公司所有。法院裁定，被扣押的电子数据及由此衍生的证据均不可采信。

尽管认定金额有所缩减，但法院认为 Jeong 罪行严重。据报道，许多受害者曾请求重判，并批评他总是试图将责任推给其他公司。

韩国国会近期通过一项规则修改，取消加密货币转账 100 万韩元的报告门槛，并为交易所运营商增加财务健康审查。注册条款将于 8 月 20 日生效，扩大的旅行规则则于 2027 年 2 月实施。

自 8 月 20 日起，虚拟资产服务提供商（VASP）的控股股东将面临基于法律记录、财务状况和社会口碑的新审查机制。运营商须保持足够的反洗钱人员，并在所有权变更前 30 天通知。新进入者的债务权益比不得高于 200%。

金融服务监督院（FSS）还表示，计划对 Bithumb 进行现场检查，此前该交易所的山寨币提现延迟超过 13 小时。Bithumb 将延迟归咎于请求量激增超出热钱包余额，并否认存在实际缺口。