Tether凍結45萬美元USDT，揭露複雜的「屠宰式」加密貨幣詐欺網絡

2025年10月31日，USDT穩定幣發行方 Tether Tether 開展了今年規模最大的地址凍結行動之一，凍結了 15 個與大規模詐欺相關的以太坊地址，總價值超過 45 萬美元的 USDT。此次凍結金額約為 Tether 先前大規模凍結行動的兩倍，上次凍結的目標是與受制裁交易所 Garantex 相關的地址。這凸顯了加密貨幣領域非法活動的規模和持續性。

單一凍結錢包中持有 26.1 萬 USDT，佔被凍結資金總額的很大一部分。這項研究由加密貨幣反洗錢和 KYT 服務提供者進行。 比托克 這表明這些地址收到了來自中心化交易所的非法資金。由於交易所通常僅在執法部門要求時才會披露客戶和交易數據，因此可以合理推斷，此次凍結行動是與執法部門和交易所平台協調進行的。

Bitok 的分析還發現，犯罪分子採用了一種經典的洗錢模式，即“積累、分層、整合”，這是當今加密貨幣市場中最常見的洗錢手法之一。這個過程始於累積錢包，這些錢包作為匯集點，用於存放從多名受害者和同夥處收集的資金。然後，資產從這些錢包轉移到中間的「中轉」地址，以進一步掩蓋資金流向，這是一種典型的分層策略。

為了增加識別最終受益所有人的難度，部分資金透過二級和三級地址轉移，而且往往以循環模式進行。資產會從原始地址轉移到二級錢包，然後再轉移到三級錢包，最後返回二級地址。這會在鏈上引入“噪音”，增加區塊鏈分析的難度，也反映出一種隱藏非法所得的複雜手段。

最後階段是將USDT發送到由主要中心化交易所控制的存款地址，包括幣安、Kraken、HTX、KuCoin、OKX和WhiteBIT，這些資金可以在這些交易所被提現、兌換或重新分配。該公司的鏈上分析成功追蹤到部分被盜資金流向了其中幾個平台，揭示了一種反覆出現的「累積→轉移→兌換」模式，這與先前記錄的有組織加密貨幣詐欺的類型高度吻合。 

總的來說，這次行動既體現了當代加密貨幣洗錢手段的複雜性，也體現了區塊鏈分析、交易所和執法部門之間協調行動對於保護生態系統和遏制犯罪活動的重要性日益凸顯。

Tether 強調日益猖獗的「屠宰式」加密貨幣詐騙以及加強行業與執法部門合作的必要性

其基本犯罪手法似乎與一種常見的偽投資詐騙相符，這種詐騙通常與所謂的「豬圈騙局」式愛情和投資騙局有關。在這些騙局中，犯罪者通常利用社交工程和虛假陳述，把自己偽裝成專業交易員或投資組合經理，誘騙受害者轉移大量加密貨幣，用於所謂的高收益交易策略。

隨著時間的推移，詐騙分子通常會透過虛假的交易儀錶板、螢幕截圖或精心製作的影片向受害者展示捏造的業績數據，這些影片旨在模擬獲利交易和帳戶餘額成長。最終，詐騙分子要么捲款潛逃，要么聲稱受害者的資產已被“凍結”或“審查中”，並要求受害者支付額外的“解鎖”費用、稅款或保證金，而這些款項會被發送到詐騙分子控制的地址。區塊鏈安全專家注意到，此類詐騙案件的報告數量顯著增加，並指出這給金融機構和虛擬資產服務提供者帶來了合規風險。

雖然近期凍結的約45萬美元USDT標誌著執法工作取得了顯著進展，但這僅佔虛擬資產生態系統中詐欺活動總額的一小部分。分析師進行的一項相關調查發現，非法所得約有150億美元，其中83萬美元透過相關錢包集群被追蹤到，但最終只有24萬美元被成功凍結。這一差距表明，被挪用的資金總額遠高於此，而且相當一部分資金仍處於無法及時幹預的境地。

有效應對這些威脅需要產業參與者、區塊鏈分析提供者和執法機構之間的密切合作。自 USDT 於 2014 年推出以來，Tether 已凍結了超過 1.5 億美元的與涉嫌非法活動相關的資產。儘管採取了這些措施，但與加密貨幣相關的詐欺行為的頻率和複雜程度仍在持續上升。一個值得關注的案例發生在 2023 年 11 月，當時 Tether 主動凍結了約 225 億美元的 USDT，這些 USDT 與一起在東南亞地區使用「屠宰豬」策略的大規模國際愛情投資釣魚行動有關。

10月31日的執法行動針對一個龐大的詐騙網絡，切斷了詐欺資金的流動，限制了犯罪者的流動性。然而，打擊此類犯罪的鬥爭仍在繼續。業界正日益重視早期識別、追蹤和阻止詐欺活動，加強預防和偵查控制，並擴大與執法部門的行動合作，以更有效地打擊利用加密貨幣進行的金融犯罪。