区块链分析公司 Elliptic 发布最新报告指出，比特币 ATM 诈骗正经历重大转变——犯罪分子不再依赖现金交易，而是越来越多地使用链上钱包进行资金转移。报告显示，2024 年与比特币 ATM 相关的诈骗金额已超过数亿美元，平均每起案件损失约 8000 美元。
Elliptic 研究团队发现，诈骗分子通常诱导受害者将现金存入 ATM 后，立即将比特币转入去中心化交易所或隐私钱包，使其难以追踪。与传统现金取现不同，链上操作让资金更快速、更隐蔽。报告警告称，随着监管机构对 ATM 运营商施加更严格的 KYC 要求，犯罪分子正加速采用匿名钱包和混币器来隐藏资金流向。
Elliptic 强调，当前反洗钱政策主要针对现金入金环节，但链上钱包的匿名特性使执法机构面临新挑战。报告建议 ATM 运营商和监管机构加强实时监控，并部署链上分析工具以识别可疑地址。
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